Открытое акционерное общество "Волгодизельаппарат" ОАО "ВДА" открытое акционерное общество 413090 Россия Саратовская область, г. Маркс 4 линия 2 413090 Россия, Саратовская область, г. Маркс, 4 линия 2 6443003636 45718-E 00210950 2011 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 2012-02-14 Совет директоров 7 2012-02-14 2012-02-14 Генеральный директор Покровский Вячеслав Владимирович 2012-02-14 Главный бухгалтер Рамазанова Маргарита Исабалаевна Востокина Елена Вячеславовна Начальник отдела управления собственностью (84567) 5-18-59 (84567) 5-44-66 1 http: //www.volgodizelapparat.ru 4 Покровский Вячеслав Владимирович 0 Покровский Вячеслав Владимирович 1947 Покровский Олег Вячеславович 1 Покровский Олег Вячеславович (председатель) 1970 Востокина Елена Вячеславовна 0 Востокина Елена Вячеславовна 1978 Рамазанова Маргарита Исабалаевна 0 Рамазанова Маргарита Исабалаевна 1978 Саратовский Александр Семенович 0 Саратовский Александр Семенович 1940 Малаев Станислав Никифорович 0 Малаев Станислав Никифорович 1950 Шапошников Михаил Иванович 0 Шапошников Михаил Иванович 1946 0 0 Покровский Вячеслав Владимирович Покровский Вячеслав Владимирович 1947 1 Саратовский филиал "Номос-банк" (ОАО) 410600, Саратовская обл., г. Саратов, д.41 7706092528 046311877 40702810403000000313 30101810000000000877 расчетный Филиал ОАО КБ "Стройкредит" в Саратове 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д.150/154 7744003511 046311861 40702810300150000226 30101810100000000861 расчетный ФАКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) "Саратовский" 410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д.150 7717002773 046311889 40702810718000000153 30101810700000000889 расчетный Акционерный коммерческий банк "ВЕК" (ЗАО) 410600, г. Саратов, ул. Чапаева, д.38/40 7714008520 046311876 40702810200010000020 30101810700000000876 расчетный ЗАО АКБ "Экспресс-Волга" 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 166/168 6454027396 645501001 40702810200000022679 30101810600000000808 расчетный Филиал Транскредитбанка в г. Саратове 410612, г. Саратов, ул. Дзержинского, д.9/11 7722080343 046311841 40702810808000000281 30101810900000000841 расчетный Доп. офис 130/0109 Энгельсское отделение Сбербанка России 413092, Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, д.46-а 7707083893 046311649 40702810156120100179 30101810500000000649 расчетный Энгельсское отделение 130 Сбербанка России 413111, г. Энгельс, ул. Энгельса, 11-а 7707083893 046311649 40702810556170001970 30101810500000000649 расчетный Энгельсское отделение 130 Сбербанка России ОАО 413111, г. Энгельс, Энгельса, 11-а 7707083893 046311649 40702978656170000179 30101810500000000649 валютный 0 Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - Стандарт" ООО «Аудит-Стандарт» 410012, г. Саратов, ул. Симбирская, д.3/5 6453472237 1036405313042 0 (8452) 26-35-76 1 1 СРО НП "Аудиторская Палата России" Россия Москва Россия, Москва, отсутствуют 2010 1 нет Совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в повестку дня был включен вопрос об утверждении аудитора общества на 2010год. Внеочередное общее собрание акционеров своим решением утвердило ООО "Аудит-Стандарт"в качестве аудитора общества на 2010 год. нет Порядок вознаграждения аудитора определяется на договорной основе. Размер вознаграждения за 2010 год составил 200 тысяч рублей. нет 1 1 1 Кредитная линия ОАО КБ "Стройкредитбанк" 14900 RUR 548/31.03.2014 нет Кредитная линия "Номос-Банк" 42919 RUR 548/29.08.2014 нет Кредитная линия "Номос-Банк" 7081 RUR 548/25.02.2015 нет Кредитная линия АКБ Век 3000 RUR 548/31.05.2013 нет RUR RUR Кредитная линия АКБ Век 5000 RUR 548/16.11.2012 нет Кредитная линия АКБ Век 30000 RUR 548/17.12.2012 нет Кредитная линия АКБ Век 1000 RUR 90/15.03.12 нет Кредитная линия АКБ Век 6000 RUR 366/27.06.12 нет 1 1 1 «Проведенные за последние годы мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции в частности получен сертификат на систему качества разработанную и внедренную в соответствии с международным стандартом ICO 9001-2000г совместно с Германской организацией по сертификации ТЮФ-СЕР. Качество выпускаемой заводом продукции заметно выросло. Уровень цен на продукцию ОАО «Волгодизельаппарат» конкурентоспособен относительно продукции основных конкурентов, что уменьшает риск, связанный с производством продукции и исполнением обязательств по ценным бумагам. На экономическую ситуацию в стране и в области в настоящее время значительное влияние оказывает развившийся в мире финансовый кризис. В той или иной степени он отражается и на деятельности ОАО «Волгодизельаппарат». Инфляция может влиять на такие статьи баланса, как «Основные средства», «Незавершенное строительство», так как от коэффициента инфляции зависит стоимость объектов данных статей баланса. ОАО «ВДА» не подвержен финансовым рискам, связанным с изменением процентных ставок, с изменением курса обмена иностранных валют, так как финансовые вложения незначительны (0,05% к валюте баланса), большинство операций организации осуществляется в Российской валюте, в той валюте, в которой работают большинство партнеров эмитента. Инфляция не может сказаться на выплате по ценным бумагам, так как выплата дивидендов последние годы эмитентом не производится. Значительная часть неиспользованной прибыли направляется на инвестирование в производство. Однако некоторые потери, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, акционерное общество понесет. Правовых рисков, связанных: с изменением валютного регулирования: нет с изменением налогового законодательства: нет с изменением правил таможенного контроля и пошлин: нет с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено: нет с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента: нет Рисков, связанных непосредственно: с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: нет с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено: нет с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ: нет 0 0 Акционерное общество открытого типа "Волгодизельаппарат" АООТ "Волгодизельаппарат" 1993-02-02 Постановление Администрации г. Маркса Саратовской области №55 от 02.02. 1993г. Открытое акционерное общество "Волгодизельаппарат" ОАО "ВДА" 1996-09-03 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрировани постановлением Администрации Марксовского района от 03.09. 1996 г. №1149 1 55 1993-02-02 Администрация Марксовского района Саратовской области 1026401770560 2002-11-29 Инспекция МНС России по г.Марксу и Марксовскому району Саратовской области Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации -18 лет. Общество создано без ограничения срока его деятельности. Открытое акционерное общество «Волгодизельаппарат» является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных Предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. ОАО «ВДА» является правопреемником производственного объединения «Волгодизельаппарат». 413090 Россия Саратовская область, г. Маркс 4 линия 2 413090 Россия, Саратовская область, г. Маркс, 4 линия 2 413090 Россия Саратовская область, г. Маркс 4 линия 2 413090 Россия, Саратовская область, г. Маркс, 4 линия 2 (84567) 5-18-59 (84567) 5-44-66 1 http: //www.volgodizelapparat.ru 0 1 29.11.1 Главные рынки сбыта продукции эмитента: Министерство путей сообщения, пароходства, рыбодобывающие компании. Необходимо развивать и совершенствовать торговую сеть, т.е. инструмент управления продажами, а также проводить более тщательные маркетинговые исследования рынка топливной аппаратуры и другой продукции предприятия. Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Саратовской области СРТ 00771 добыча подземных вод для водоснабжения территории ОАО "ВДА" 2003-12-02 2017-01-21 Министерство регионального развития РФ ГС-4-64-01-1027-0-6443003636-008215-3 Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения. 2008-12-29 2013-12-29 1 Предприятие ставит перед собой следующие цели: - развитие производства, обеспечивающие стабильный ежегодный темп роста объемов выпуска товаров свыше 110 % - развитие приобретенных направлений деятельности предприятия - выпуск конкурентоспособных товаров (работ, услуг) на рынке - укрепление стабильности финансового положения предприятия - всесторонняя интеграция ОАО "Волгодизельаппарат" в рыночную экономику, подготовка к вхождению России в ВТО; - повышение уровня жизни основного квалифицированного кадрового состава предприятия. 1 Общество с ограниченной ответственностью "Лигадизель" ООО "ЛД" 413090 Россия Саратовская область, г. Маркс 4 линия 2 413090 Россия, Саратовская область, г. Маркс, 4 линия 2 6443014300 1026401768535 0 1 торговый дом ООО «Лигадизель», осуществляет продажу преимущественно продукции ОАО «Волгодизельаппарат», закупает материалы для ОАО «Волгодизельаппарат» 5 10.3 71.14 торговый дом ООО «Лигадизель»,, осуществляет продажу преимущественно продукции ОАО «Волгодизельаппарат», закупает материалы для ОАО «Волгодизельаппарат». 1 0 Покровский Вячеслав Владимирович Покровский Вячеслав Владимирович 0 1947 10.3 71.14 1 Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие "Волгодизельагро" ООО СХП "Волгодизельагро" 413090 Россия Саратовская область, г. Маркс проспект Ленина 100 413090 Россия, Саратовская область, г. Маркс, проспект Ленина 100 6443017300 1026401769976 1 0 100 процентов участия эмитента в уставном капитале ООО СХП "Волгодизельагро" 100 0 0 выращивание зерновых и зернобобовых культур; 1 0 Мусагалиев Атабала Абдрахманович Мусагалиев Атабала Абдрахманович 0 1953 0 0 Такие сведения отсутствуют Рынок топливной аппаратуры, традиционно выпускаемой ОАО "Волгодизельаппарат", в настоящие время находится в стадии стагнации. Для обеспечения дальнейшего роста объемов производства, не за счет повышения цены, необходимо освоение новых видов продукции и оказания услуг. Работа по диверсификации производства активно ведется и дает свои результаты Основными внешними факторами, влияющими на деятельность общества являются: конкуренция, изменение спроса на товары, технологические изменения ит.д. Эти факторы в наибольшей степени обусловливают необходимость повышения гибкости предприятия к требованиям рынка. Чрезвычайно высокий уровень неопределенности конкурентной среды повышает уровень риска в различных областях деятельности предприятия. Для того, чтобы свести к минимуму негативные последствия риска необходимы следующие действия: 1. Анализ среды и выделение областей, содержащих факторы угрозы. 2. Конкретизация факторов угрозы. 3. Определение желаемого состояния системы, т. е. состояние при отсутствии факторов угрозы, анализ возможности их устранения. 4. Если факторы угрозы являются неуправляемыми, разрабатывать стратегию повышения запаса прочности и защиты от угроз. Основными конкурентами эмитента являются Хлебниковский машиностроительный завод, Харьковский завод им. Малышева, Барнаульский машиностроительный завод. В структуру органов управления эмитента входят: а) общее собрание акционеров б) Совет директоров в) единоличный исполнительный орган - генеральный директор Компетенция общего собрания: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов; 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; 10) утверждение аудитора Общества; 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков)общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата ( объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 13) дробление и консолидация акций; 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах"; 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах"; 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах"; 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Компетенция Совета директоров: 1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом; 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда азмещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки; 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых обыкновенных акций, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом; 10) определение цены ( денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 11) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 16) создание филиалов и открытие представительств Общества; 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 20) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-18 п.8.4. настоящего Устава; 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Компетенция единоличного исполнительного органа – генеральный директор: 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством; 3) утверждает правила, Положения, инструкции и другие внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции иных органов управления Обществом, определяет организационную структуру Общества; 4) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 5) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств; 6) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров, поощряет работников Общества, налагает на них взыскания ; 7) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 8) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; 9) организует бухгалтерский учет и отчетность; 10) обеспечивает подготовку Общих собраний акционеров; 11) решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 0 0 Покровский Вячеслав Владимирович 0 1947 Высшее 71.2 71.2 0 эмитент не выпускал опционов Общество с ограниченной ответственностью "Лигадизель" 6443014300 1026401768535 0 80 Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие "Волгодизельагро" 6443017300 1026401769976 0 100 Покровский Олег Вячеславович -член Совета директоров - сын Востокина Елена Вячеславовна - член Совета директоров - дочь Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 1 Лицо указанных должностей не занимало 1 1991 ОАО "ВДА" Генеральный директор Покровский Олег Вячеславович 1 1970 Высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 Покровский Вячеслав Владимирович -член Совета директоров -отец Востокина елена Вячеславовна - член Совета директоров - сестра 1 1 1996 2007 Органы уголовно-исполнительной системы апрель2007 июль 2007 ООО "Лигадизель" начальник отдела экономической безопасности июль 2007 ноябрь 2008 ОАО "ВДА" зам. ген.директора по экономической безопасности ноябрь 2008 ОАО "ВДА" исполнительный директор Востокина Елена Вячеславовна 0 1978 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 Покровский Вячеслав Владимирович - член Совета директоров - отец Покровский Олег Вячеславович - председатель Совета директорв - брат 1 1 2001 2004 ООО "Лигадизель" Юрисконсульт аналитического отдела 2004 2006 ОАО "ВДА" Юрисконсульт юридического отдела 2007 ОАО "ВДА" Начальник отдела управления собственностью Рамазанова Маргарита Исабалаевна 0 1978 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 2010 ОАО "ВДА" Главный бухгалтер Саратовский Александр Семенович 0 1940 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2009 ОАО "ВДА" Главный инженер 2011 ОАО "ВДА" Директор по маркетингу Малаев Станислав Никифорович 0 1950 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 Министерство промышленности Саратовской области Шапошников Михаил Иванович 0 1946 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 Балаковский политехнический институт зав. кафедры физкультуры 0 0 Покровский Вячеслав Владимирович 1947 высшее 71.2 71.2 0 эмитент не выпускал опционов Общество с ограниченной ответственностью "Лигадизель" 6443014300 1026401768535 0 80 Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие "Волгодизельагро" 6443017300 1026401769976 0 100 Покровский Олег Вячеславович -председатель Совета директоров - сын Востокина Елена Вячеславовна - член Совета директоров - дочь 1 1 1991 ОАО "ВДА" Генеральный директор 1 1 70000 70000 1 Компетенция ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом, определяется уставом Общества. 0 0 Ревизионная комиссия Ишмухаметова Анна Романовна 0 1981 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2009 ОАО "ВДА" начальник финансового отдела Однорог Максим Павлович 0 1982 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2009 ОАО "ВДА" бухгалтер финансового отдела Хилькевич Ирина Владимировна 0 1977 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2008 ОАО "ВДА" бухгалтер расчета зарплаты Грачева Елена Николаевна 0 1957 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 1997 ОАО "ВДА" начальник материального бюро центральной бухгалтерии Востокин Сергей Александрович 1 1976 высшее 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2008 ООО "Оливин-97" директор 2009 ООО "Лигадизель" менеджер 2011 ОАО "ВДА" зам.директора по строительству 1 Ревизионная комиссия 1 815 815 0 0 Общество с ограниченной ответственностью "Лигадизель" ООО "ЛД" 413090 Россия Саратовская область, г. Маркс 4 линия 2 413090 Россия, Саратовская область, г. Маркс, 4 линия 2 4643014300 1026401768535 10.3 10.3 1 0 1 Покровский Вячеслав Владимирович 71.2 71.2 1 1 1 1 1 2004-04-08 1 Покровский Вячеслав Владимирович 51.4 51.4 2005-04-21 1 Покровский Вячеслав Владимирович 64.9 64.9 2006-04-15 1 Покровский Вячеслав Владимирович 71.14 71.14 2007-04-27 1 Покровский Вячеслав Владимирович 71.14 71.14 2008-03-06 1 Покровский Вячеслав Владимирович 71.2 71.2 2009-03-16 1 Покровский Вячеслав Владимирович 71.2 71.2 2010-03-18 1 Покровский Вячеслав Владимирович 71.2 71.2 2011-02-18 1 Покровский Вячеслав Владимирович 71.2 71.2 2011-05-20 1 Покровский Вячеслав Владимирович 71.2 71.2 2011-09-12 1 Покровский Вячеслав Владимирович 71.2 71.2 1 0 0 В учетную политику в четвертом квартале изменения не вносились. 38195000 1006723.46 1 1 1 1438000 1438000 100 0 0 0 1 Резервный фонд 215 000 215000 14.95 0 0 Средства резервного фонда в отчетном периоде не использовались. Общее собрание акционеров Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 ст. 58 Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчёт об итогах голосования. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включённых в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио). Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе, либо по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»). В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения внеочередного общего собрания. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Советов директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва в случаях, предусмотренных законом. В случае, если в течение указанного в пункте 3 статьи 25 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и Лицами, требующими его созыва, при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», необходимых для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора, утверждение аудитора, рассматриваются и утверждаются, представляемые Советом директоров годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе дивидендов, и объявление убытков по результатам финансового года. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно в период с 1 марта по 30 июня. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоров), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом Общества не установлен более поздний срок. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п.5.7. Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.5.17 Устава; акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.5.17 Устава количества голосующих акций общества; предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 5.18 и 5.19 Устава; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесён к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трёх дней с даты его принятия. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включённое в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании: - годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - сведения о кандидате в единоличный исполнительный орган Общества, кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; - проекты внутренних документов Общества; - проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ. Указанная информация (материалы) должна быть лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 1 1 1 1 обыкновенные 20 0 0 71884 71884 0 1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном порядке акции Общества. 2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав. 3. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. 4. Акционеры Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции Право на участие осуществляется акционером лично или через своего представителя. Представитель акционера на собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями правовых актов РФ. 5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. 6. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; - внесения изменений по этим вопросам в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 7. Акционер вправе требовать от Общества: - предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или справку о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - доступ к документам Общества, перечень которых определен правовыми актами РФ и настоящим Уставом. 8. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатуру в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее чем 10 (десять) процентов акций Общества, вправе: - предъявить требование о проведении внеочередного собрания акционеров; - требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества. 10. Акционер имеет право получать соответствующую количеству принадлежащих ему акций часть прибыли в форме дивидендов, а в случае ликвидации Общества часть его имущества, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Иные сведения отсутствуют 1 1 1 1 1 1 0 2 Филиал Закрытого акционерного общества "Сервис-Реестр" Филиал ЗАО "Сервис-Реестр" г.Саратов, пр. 50 лет Октября, пл.Ленина, корпус СЭПО 8605006147 1028601354055 0 10-000-1-00301 2004-03-02 1 ФКЦБ (ФСФР) России 2003-12-30 0 Нерезидентов – владельцев обыкновенных акций не существует Налогообложение по ценным бумагам производится в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2006 4 Общее собрание акционеров (участников) 2007-06-14 2007-04-28 2007-06-14 1 1 обыкновенные 20.85 1498781.4 104464.88 0 2007 4 Общее собрание акционеров (участников) 2008-06-19 2008-04-30 2008-06-23 6 1 обыкновенные 6 431304 5170 0 2010 4 Общее собрание акционеров (участников) 2011-06-25 2011-05-20 2011-06-26 11 1 обыкновенные 20 1438000 0 1 Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета отсутствует. 1